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江苏美尔斯特投资有限公司涉嫌网络电信诈骗 附被骗人员名单

出处:股票入门网 xingumin.cn时间:2017-06-09 20:41
摘要:湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司被骗人员名单 序号 姓名 纬德账号 被骗金额(元) 联系电话 1 廖庆 138308003 282180.00 13368227830 2 李富光 1380221017 29320.00 13335107170 3 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660 4 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032 5 张涛 886011888127 199200.00 18191016939 6 张...

江苏美尔斯特投资有限公司涉嫌网络电信诈骗 附被骗人员名单

湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司被骗人员名单

序号 姓名 纬德账号 被骗金额(元) 联系电话

1 廖庆 138308003 282180.00 13368227830

2 李富光 1380221017 29320.00 13335107170

3 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660

4 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032

5 张涛 886011888127 199200.00 18191016939

6 张舒 581001883102 190000.00 13464009366

7 朱万星 57611089 100000.00 13869616476

8 彭国勤 00750068 7478.00 13309166671

9 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863

10 彭晓莉 381160553 55250.00 18774313817

11 詹红传 0210018900022 40000.00 17751295189

12 于弘 838006900120 311150.00 13555823018

13 刘继慧 1551900223388 141000.00 13990970167

14 王万里 6177900007 65000.00 15699220697

15 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864

16 于巧云 38102532 180000.00 13632176915

17 许成银 1760511009 56560.00 13913118238

18 郑照森 88250051 126480.00 18827634521

19 魏德龙 00926218 655640.00 18693818258

20 刘鹏远 6099901721 18470.00 13842474049

21 李恒 6099901851 43950.00 15907564487

22 邓晓兵 38101077 281460.00 13961263757

23 吴斌 009277556 300000.00 13419589601

24 龙志强 66101800001 153538.00 13730777179

25 罗建华 12617900011 295000.00 17687913399

26 孙建凯 02521003 52660.00 13933292022

27 邹文海 881001900218 13840.00 18607386863

28 陈伟杰 0960047900041 173760 13760062926

29 李宽学 880840900101 89000.00 18774087539

30 刘红文 20708129 141361.00 18173308826

31 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892

32 朱美玲 03702003 34790.00 18258951502

33 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530

34 刘登高 58888900016 18400.00 18607371080

35 王瑾 263083900047 12562.00 18678971179

36 吴良余 38108082 520000.00 13675175198

37 李林 55900200130078 125000.00 15842677746

38 陈伟红 559001005258 48630.00 13952893515

39 董庆燕 1531900031 30000.00 15668084752

40 周开洋 8680010001 250000.00 13511634468

41 马晓萍 02302015900018 141800.00 18927543040

42 陈学兰 138265001 249080.00 18934722316

43 徐东来 886012888197 199060.00 15930323006

44 陶兰梅 880811900044 34300.00 15592177350

45 刘海新 66003900191 57000.00 13558338782

46 卫元孝 88615900015 38820.00 18703901358

47 肖华强 009520016 19800.00 15701179601

48 薛玉生 138036718002 249000.00 15715423767

49 王传亮 138036003033 200000.00 13287261665

50 代娟 6177900065 40970.00 18081811978

51 韩俊 880825900004 99770.00 15658890229

52 徐家玲 1531900038 9100.00 13636215806

53 张宁宁 066003900220 239710.00 15020182373

54 贾永富 880826900014 206887.00 18847100019

55 王雨荃 615022900034 1000000.00 18105141820

56 刘宝冬 044060066 135000.00 18669887763

57 涂圣勇 1261806668 601320.00 13806538728

58 乔秀玉 042002626 4900.00 13634396646

59 张 筠 80601900405 18000.00 18777174201

60 曹 坤 66910900239 500000.00 13982412172

61 朱晓明 66950900280 373690.00 13972468853

62 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460

63 石智文 138036052006 143000.00 15277487728

64 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460

65 吴成荣 21621109019 2800000.00 13735841639

66 李银芳 285003900100 280130.00 13775309929

67夏应兰 910020507012 62908.00 13473005358

68葛桂花 880832900005 53000.00 13188859029

69 杜永清 5550001006528 45995.00 13593026950

合计 13312779.00元

我们来自全国各地的69个人被骗金额高达(1331)万元,被骗经过大致一样,现联名举报湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位。希望国家层面高度重视,急需严查速办。尽快的铲除, 湖南纬德和会员单位这类危害社会的毒瘤。将骗子绳之以法。一定将被骗的血汗钱物归原主。

我叫杜永清,电话13593026950,QQ号1051078305,交易账号5550001006528;被骗被骗金额:45995元。

犯罪嫌疑人:湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及法人;

地址:长沙市开福路湘江中路万达广场B栋48楼

工商营业执照号:91430000338512732Q;

法人:谢璐琳; 注册资本:10000万人民币

犯罪嫌疑人二:江苏美尔斯特投资有限公司(湖南纬德555会员单位)

法人:汪远远

统一社信用代码:91320104302597535H

地址:南京市秦淮区太平南路2号1629室

犯罪嫌疑人三:吴南南(喊单老师)QQ:739497355 昵称:睿刀

犯罪嫌疑人四:朱亚威(老师助理,电话:15802165101)

QQ:446877939 昵称:回忆

我的被骗经过大致是:一个叫睿刀(真名吴南南)的老师在天橙金融直播室讲课,讲解原油白银走势,连带给人喊单,说他喊的单基本都对,让人们和他一对一,也有托晒他喊的单子,盈利不少,在取的人们信任后给我开了大连再生的户,把我拉到他的QQ喊单群,在2015年6月1日他突然让大家全部转到湖南纬德做燃料烃,他的助理回忆自己帮我们都转到湖南纬德,开始的单子有时还赚点,后来基本都是错单反单,助理回忆说老师这些天状态不好,没有几天大家资金都没了,都被骗没了。当时我问助理这平台正规不,他说正规,还说资金有第三方存管,等等。

最近这些天我通过电视,媒体,网络才知道自己原来上当受骗了,原来我们的钱根本就没有进入国际市场而是直接进了平台的账户。和我一样被骗的人不计其数。

湖南纬德和555会员单位不具备经营的相关资质。纬德大宗交易中心经营范围为:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。他们所交易的白银、沥青、燃料烃产品在营业范围根本就没有,属于严重的违法经营。

依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

1、 虚构所谓的现货交易:其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单。他们的交易没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动。

2、 湖南纬德和其会员单位骗术是:利用微信、QQ群、聊天室等社交信息平台、通过虚假盈利截图,让托儿们扮演盈利者进行诱骗、诱惑受害者。进行违规开户、只是提供了身份证、银行卡照片,骗子远程开户、安装交易软件,隐瞒了交易风险。银行卡直接打入骗子帐户,并非三方托管。所以只要受害人入金,不管有没有进行操作,资金就已经直接进了骗子的帐户。在国家正规的股票、期货市场资金是进入了市场,资金事前没有进入了谁的账户,而所谓的现货交易中资金是进入了平台账户,利用事先设计好的圈套,喊反单等手段,所谓的燃料烃现货交易,故意指导受害人反向买单,搞的是虚假交易。实为一种对赌的诈骗。是非法侵占他人财产为最终目的电信网络诈骗。

3、 虚假交易软件:骗子实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势。造假数据,为便于操控时不被发现K线副图主要技术指标VOL没有成交量数据。软件的《模拟交易》入金前后都不能使用,不给受害人熟悉的过程,软件就是骗钱的道具。是由骗子随意操控的“游戏”。

4、湖南纬德是一家无经营期货资质平台,与会员单位做现货交易行骗。完全符合刑法中对诈骗罪的定义。受害人被骗后与湖南纬德平台电话投诉,当要求提供会员单位的名称、地址、姓名、电话。都被一口回绝。可见诈骗集团一致的利益关系。

尊敬的国家和公安机关领导:在全国各地有很多湖南纬德骗子平台,仅纬德旗下近千家555会员单位,会员单位各有几千个机构单位,几万人每天都在精心策划下行骗。这样的重大案件。到了该管的时候,希望国家层面高度重视,急需严查速办。尽快的铲除,湖南纬德和会员单位这类危害的社会毒瘤。将骗子绳之以法。采取强制措施,追究其刑事责任,依法保障报案人合法权益,追回被骗血汗钱。我已报案立案。

举报人:杜永清 电话:13593026950

希望广大投资者们擦亮眼睛!慎重对待此类公司!在此我呼吁有类似被骗经历的投资者们!大家联合起来!共同维权!曝光这些违规公司的丑陋行为!商议对策,合力维权,在维权的过程中我们会遇到很多的阻力,要智慧取胜!联系QQ:2278239087。


 

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